南通机床股份有限公司1999年年度股东大会于2000年6月18日在南通文峰饭店百花厅召开。 出席会议的股东共18人，所持股份10865.1077万股，占公司总股份的54.68%。大会以书面
记名表决方式逐项审议了以下议案：
- 过了公司董事会1999年度工作报告；
- 通过了公司监事会1999年度工作报告；
- 通过了公司 总经理1999年度业务报告；
- 通过了公司1999年年度报告；
- 通过了公司1999年度财务决算报 告；
- 通过了公司1999年度利润分配方案；1999年度公司实现净利润62193350.90元，因公 司1999年度中期已实现了每10股送2.5股转增7.5股的利润分配方案，为了公司的长远发
展，故公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
- 通过了2000年度继续聘用深圳天健（信德）会计师事务所为公司进行年报审议工作的议案；
- 通过了变更公司名称及股票简称并授权董事会办理工商变更及修改章程有关条款的议案；
- 为使公司名称符合公司的全貌，充分反映公司目前的经营领域和今后的发展战略，将公司名称变更为“南通纵横 国际股份有限公司”，公司股标简称相应变更为“纵横国际”。
本次大会由南京永和律师事务所具有证券从业资格的陈应宁律师现场见证，大会召集召开程 序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会有关规定，
本次大会的召开及会议决议合法、有效。
南通机床股份有限公司（集团）董事会
二OOO年六月十八日
来源：南通机床股份有限公司（集团）
