南通纵横国际股份有限公司第四届董事会二00四年第三次会议于2004年4月11日下午在南通大饭店三楼会议厅召开。应到董事七人，实到四人。独立董事施建军、茅宁因公出差，分别委托董事长严介和、监事会主席李坚代为表决，董事雍月坤病假。公司监事、经营层、董秘、证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长严介和先生主持。会议讨论并决定了以下事项：
一、关于调整董事会成员的议案：同意董事蔡渊先生辞去公司董事职务的请求，并增补施进宇先生为公司董事人选，简历见附件1；
此项议案将提交公司2003年年度股东大会审议批准。
二、关于调整公司高层管理人员的议案：同意孙建国先生辞去公司总经理职务的请求，同意聘任凌卫国先生担任公司总经理职务；同意冯健先生、凌卫国先生、施进宇先生、褚淑云女士辞去公司副总经理职务的请求，同意聘任王建华先生担任公司常务副总经理职务，同意聘任丁锦宏先生担任公司副总经理兼总工程师职务，同意聘任朱勇泉先生担任公司副总经理职务。有关人员简历见附件2。
特此公告
南通纵横国际股份有限公司董事会
二00四年四月十一日
附件1：增补的董事简历如下：
施进宇先生：男，1958年出生，中共党员，大学，MBA在读，高级工程师，历任南通富通轴瓦股份有限公司总经理、江苏华容集团经理部副经理、南通纵横国际股份有限公司副总经理。
附件2：增补的公司高管人员简历如下：
凌卫国先生：男，1971年出生，大专，会计师。历任南通柴油机股份有限公司经济管理处副处长、财务处副处长、企管办副主任、全管办主任、南通纵横国际股份有限公司广东办事处主任、南通纵横国际股份有限公司副总经理。
王建华先生：男，1963年出生，中共党员，本科，政工师。历任南通机床厂总装车间团支部书记、南通机床厂团委书记、南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、南通纵横国际第三机械分公司总经理、南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长。
丁锦宏先生：男，1964年出生，研究生，高级工程师。历任启东市吕四镇科技副镇长、南通机床股份有限公司第三机械分公司副总经理、南通纵横国际股份有限公司机床分公司副总经理兼总工程师、南通纵横国际股份有限公司天擎机床有限公司副总经理。
朱勇泉先生：男，1966年出生，本科，工程师。历任南通机床股份有限公司第三机床厂副厂长、厂长、南通纵横国际股份有限公司生产处副处长、处长、南通纵横国际股份有限公司生产质管中心主任。
附件3：增补的监事简历如下：
钱汉清先生：1945年出生，中共党员，大学，高级工程师。历任兵器部5107厂教育科副科长、技术科副科长、南通机床厂党委副书记、书记兼副厂长、南通机床股份有限公司（集团）副董事长、党委书记、副总经理、总经理、南通纵横国际股份有限公司董事、副总经理兼党委书记。
来源：南通纵横国际股份有限公司(600862 www.tonmac.com.cn)
证券代码:600862 股票简称:纵横国际 编号:临2004-
